第二十八條　公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰(zhàn)略與預算、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。

第二十九條  專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。各專門委員會成員的產生和更換由董事會批準。

董事會負責制訂專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。

第三十條　戰(zhàn)略與預算委員會的主要職責權限

（一）關于戰(zhàn)略和投資管理的主要職責權限：

1、對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；

2、對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；

3、對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；

4、對其他影響公司戰(zhàn)略發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；

5、對以上事項的執(zhí)行情況進行檢查；

6、董事會授權的其他事宜。

（二）關于預算管理的主要職責權限：

1、研究擬訂公司預算管理制度和預算管理模式；

2、根據戰(zhàn)略規(guī)劃研究擬訂企業(yè)年度經營目標和計劃；

3、審查、討論公司年度預算，協(xié)調、解決各方在年度預算編制過程中的問題；

4、將董事會批準后的年度預算案分解落實到各預算執(zhí)行單位，并定期檢查和分析預算的執(zhí)行情況，促使各預算執(zhí)行單位協(xié)調一致地完成預算所規(guī)定的目標和任務；

5、審查年度預算執(zhí)行報告并作出評價，負責年度預算執(zhí)行的考核工作；

6、其他需經預算委員會審定事項。

第三十一條 審計委員會的主要職責權限：

（一）提議聘請或更換外部審計機構；

（二）監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施；

（三）負責內部審計與外部審計之間的溝通；

（四）審核公司的財務信息及其披露；

（五）審查公司內部控制體系建設和實施情況，對重大關聯交易進行監(jiān)督；

（六）公司董事會授予的其他事宜。

第三十二條　提名委員會的主要職責是：

（一）根據公司經營活動情況、資產規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成向董事會提出建議；

（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；

（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；

（四）對董事候選人和高級管理人員的人選進行審查并提出建議；

（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議；

（六）董事會授權的其他事宜。

第三十三條　薪酬與考核委員會的主要職責權限：

（一）研究并審核公司績效考核和薪酬管理的相關規(guī)章制度，包括《公司薪酬管理制度》、《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法》等；

（二）審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，擬定公司董事及高級管理人員的年度薪酬；

（三）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

（四）董事會授權的其他事宜。

第三十四條　各專門委員會可以聘請中介機構提供專業(yè)意見，有關費用由公司承擔。

第三十五條　各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。