第二十八條　公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略與預(yù)算、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。

第二十九條  專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。各專門委員會成員的產(chǎn)生和更換由董事會批準。

董事會負責(zé)制訂專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。

第三十條　戰(zhàn)略與預(yù)算委員會的主要職責(zé)權(quán)限

（一）關(guān)于戰(zhàn)略和投資管理的主要職責(zé)權(quán)限：

1、對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；

2、對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；

3、對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；

4、對其他影響公司戰(zhàn)略發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；

5、對以上事項的執(zhí)行情況進行檢查；

6、董事會授權(quán)的其他事宜。

（二）關(guān)于預(yù)算管理的主要職責(zé)權(quán)限：

1、研究擬訂公司預(yù)算管理制度和預(yù)算管理模式；

2、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃研究擬訂企業(yè)年度經(jīng)營目標和計劃；

3、審查、討論公司年度預(yù)算，協(xié)調(diào)、解決各方在年度預(yù)算編制過程中的問題；

4、將董事會批準后的年度預(yù)算案分解落實到各預(yù)算執(zhí)行單位，并定期檢查和分析預(yù)算的執(zhí)行情況，促使各預(yù)算執(zhí)行單位協(xié)調(diào)一致地完成預(yù)算所規(guī)定的目標和任務(wù)；

5、審查年度預(yù)算執(zhí)行報告并作出評價，負責(zé)年度預(yù)算執(zhí)行的考核工作；

6、其他需經(jīng)預(yù)算委員會審定事項。

第三十一條 審計委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；

（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

（三）負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；

（四）審核公司的財務(wù)信息及其披露；

（五）審查公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和實施情況，對重大關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督；

（六）公司董事會授予的其他事宜。

第三十二條　提名委員會的主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；

（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；

（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；

（四）對董事候選人和高級管理人員的人選進行審查并提出建議；

（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議；

（六）董事會授權(quán)的其他事宜。

第三十三條　薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）研究并審核公司績效考核和薪酬管理的相關(guān)規(guī)章制度，包括《公司薪酬管理制度》、《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法》等；

（二）審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評，擬定公司董事及高級管理人員的年度薪酬；

（三）負責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

（四）董事會授權(quán)的其他事宜。

第三十四條　各專門委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費用由公司承擔(dān)。

第三十五條　各專門委員會對董事會負責(zé)，各專門委員會的提案應(yīng)提交董事會審查決定。