第三十六條　為規范公司運作，董事會可設立董事會基金。董事會基金按上一年度凈利潤的2％提取。

第三十七條　董事會基金的用途：

（一）視超額完成董事會下達的經營指標情況，獎勵公司總裁及經營班子有突出貢獻人員；

（二）對董事會聘請的專家顧問，視貢獻給予一定比例的獎勵；

（三）董事會會議、股東大會、監事會會議會務費用；

（四）由董事會和董事長組織的（參加人員為董事、監事、聘請的專家顧問及有關人員）以考察論證項目為主的費用；

（五）在《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》刊登的年度固定信息披露費用（中期報告、年度報告、董事會公告、監事會公告、股東大會公告等），以及視情況刊登公司形象宣傳的廣告費用；

（六）若配股，在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》指定報紙上刊登宣傳廣告及非固定信息披露費用（不含其他報紙）；

（七）向深交所繳納流通股本服務費以及分紅派息手續費；

（八）印制公司年度報告、股東大會文件等費用；

（九）公司董事、監事及高管人員培訓費用等。

第三十八條　董事會基金的管理程序：

（一）每年年初由董事會辦公室制訂年度董事會基金計劃，報董事長審批，納入公司當年財務預算，發生時計入當期管理費用。

（二）董事會基金由財務部門管理，其使用經董事長審批后由董事會辦公室具體辦理。

（三）每年底，由董事會辦公室會同財務部門匯總統計年度董事會基金的使用情況，并向董事會和監事會報告。