第三十六條　為規(guī)范公司運(yùn)作，董事會(huì)可設(shè)立董事會(huì)基金。董事會(huì)基金按上一年度凈利潤(rùn)的2％提取。

第三十七條　董事會(huì)基金的用途：

（一）視超額完成董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況，獎(jiǎng)勵(lì)公司總裁及經(jīng)營(yíng)班子有突出貢獻(xiàn)人員；

（二）對(duì)董事會(huì)聘請(qǐng)的專家顧問(wèn)，視貢獻(xiàn)給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)；

（三）董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議會(huì)務(wù)費(fèi)用；

（四）由董事會(huì)和董事長(zhǎng)組織的（參加人員為董事、監(jiān)事、聘請(qǐng)的專家顧問(wèn)及有關(guān)人員）以考察論證項(xiàng)目為主的費(fèi)用；

（五）在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》刊登的年度固定信息披露費(fèi)用（中期報(bào)告、年度報(bào)告、董事會(huì)公告、監(jiān)事會(huì)公告、股東大會(huì)公告等），以及視情況刊登公司形象宣傳的廣告費(fèi)用；

（六）若配股，在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》指定報(bào)紙上刊登宣傳廣告及非固定信息披露費(fèi)用（不含其他報(bào)紙）；

（七）向深交所繳納流通股本服務(wù)費(fèi)以及分紅派息手續(xù)費(fèi)；

（八）印制公司年度報(bào)告、股東大會(huì)文件等費(fèi)用；

（九）公司董事、監(jiān)事及高管人員培訓(xùn)費(fèi)用等。

第三十八條　董事會(huì)基金的管理程序：

（一）每年年初由董事會(huì)辦公室制訂年度董事會(huì)基金計(jì)劃，報(bào)董事長(zhǎng)審批，納入公司當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算，發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。

（二）董事會(huì)基金由財(cái)務(wù)部門管理，其使用經(jīng)董事長(zhǎng)審批后由董事會(huì)辦公室具體辦理。

（三）每年底，由董事會(huì)辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)計(jì)年度董事會(huì)基金的使用情況，并向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告。