第三十九條　公司設(shè)董事會(huì)秘書，由董事會(huì)聘任或解聘。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第四十條　董事會(huì)秘書應(yīng)具備下列條件：

（一）具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；

（二）具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上，有足夠的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面知識(shí)；

（三）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的，或自受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的，或最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的，以及公司現(xiàn)任監(jiān)事不得擔(dān)任董事會(huì)秘書；

（四）經(jīng)過深圳證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得《董事會(huì)秘書資格證書》。

第四十一條　董事會(huì)秘書履行以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字；

（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現(xiàn)泄露時(shí)，及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告并公告；

（五）關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)有關(guān)機(jī)構(gòu)所有問詢；

（六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、上市規(guī)則及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；

（七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守證券法律法規(guī)、上市規(guī)則、相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)予以提醒并立即如實(shí)地向有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

（八）《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第四十二條　董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)另外委任董事會(huì)證券事務(wù)代表，在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)具有董事會(huì)秘書的任職資格。

第四十三條　公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。

董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告，說明原因并公告。

董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向有關(guān)機(jī)構(gòu)提交個(gè)人陳述報(bào)告。

第四十四條　公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加本所組織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。